Банковских мошенниц накажут по закону

Управление по борьбе с киберпреступностью при ГУМВД Украины в области получило информацию о том, что какие-то неустановленные лица, используя терминал и реквизиты карт некоторых иностранных банков, завладевают деньгами иностранных картодержателей.

Оказалось, что только за семнадцать дней предприимчивые женщины смогли обчистить банковские счета иностранцев, суммой свыше семисот тысяч гривен. Более того, обманутые даже и в Украине ни разу и не были.

По информации правоохранителей, в процессе проводимых оперативных мероприятий были установлены те лица, которые причастны к этому правонарушению.

Оказались ими две сестры, занимающиеся предпринимательской деятельностью. Они арендовали помещение отеля, и получали доход за счет обмана иностранцев. С помощью  POS-терминала, злоумышленницы с банковских карт переводили на свои счета деньги, вроде бы как за счет проживания людей в их отеле. А реквизиты карт жертв они получали путем мошенничества, - отмечает руководитель УБК ГУМВД.

За семнадцать дней злоумышленницы смогли совершить сто девятнадцать транзакций, используя тридцать банковский карт иностранных граждан. Общая сумма составила семьсот одиннадцать с половиной тысяч гривен. Из этой суммы арендаторша «отеля» на свой счет перечислила 250 тысяч гривен, проводила безналичные расчеты в некоторых магазинах, снимала и наличку в банкоматах Одессы.

После вмешательства сотрудников управления по борьбе с киберпреступностью, а также прокуратуры, счета данной предпринимательницы были арестованы, злоумышленницам не удалось далее снимать поступления очередных денег. Ожидалось ими около пятисот тысяч гривен. Указанные транзакции были впоследствии обжалованы банками, так как их клиенты услугами отеля не пользовались. Деньги вернули их владельцам.

В гостинице изъяли терминал, системный блок компьютера с информацией видеонаблюдения отеля, черновики с реквизитами карт.